Cảnh báo thủ đoạn giả mạo Quỹ đầu tư để thực hiện hành vi lừa đảo

Cụ thể, ngày 2/10 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có cảnh báo về tình trạng xuất hiện thủ đoạn mạo danh Quỹ đầu tư Carlyle VN để thực hiện chiêu trò lừa đảo trong thời gian gần đây.

Theo khẳng định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cơ quan không cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho Quỹ đầu tư Carlyle VN. Bởi vậy, nhà đầu tư nên thận trọng và kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng trước khi giao dịch và đầu tư theo thông tin tại các ứng dụng. Nhà đầu tư gặp trường hợp lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ với công an để xử lý kịp thời theo quy định.

Công an TP. Hà Nội cũng cảnh báo, thủ đoạn mạo danh Quỹ đầu tư Carlyle VN để triển khai chiêu trò lừa đảo đã xuất hiện trong thời gian gần đây. Theo ghi nhận, đã có nạn nhân đầu tư vào Quỹ và bị lừa mất gần 2 tỷ đồng.

Nạn nhân chia sẻ được hướng dẫn đầu tư quá ứng dụng nêu trên. Lúc đầu, người đầu tư được tặng tiền khi tham gia xem livestream, được giới thiệu các gói ưu đãi, với nhiều mã hướng đầu đầu tư cổ phiếu tăng giá cao.

Thông tin từ quảng cáo cho thấy nhà đầu tư có thể nhận tiền về tài khoản sau khi đặt lệnh chốt giao dịch vào quỹ, và có thể đặt lệnh rút tiền nhanh hơn so với các sàn thông thường.

Các “thầy” đã dùng đòn bẩy từ việc quảng cáo lãi suất cực lớn bằng 500-800%. Nạn nhân được “thầy” hướng dẫn mua mã cổ phiếu giao dịch …x5 với mức nạp ít nhất hơn 200 triệu đồng. Sau khi nạp xong, các đối tượng tiếp tục chào mã cổ phiếu “...x8”. Nạn nhân sẽ nhận được số cổ phiếu gấp nhiều lần sau khi nạp 200 triệu đồng, sau đó được yêu cầu sẽ bị đóng băng tài khoản và không giao dịch được nếu không nạp đủ số tiền còn thiếu. Để đủ số tiền còn thiếu, nạn nhân đã chuyển tiếp thêm 400 triệu đồng.

Và khi nạn nhân báo không rút được tiền, đối tượng lừa đảo lại đề nghị chuyển phí thường niên (25% tổng lợi nhuận trước) để nạn nhân tiếp tục chuyển thêm 200 triệu đồng. Sau đó đề nghị đóng thuế giá trị gia tăng 10% lợi nhuận (150 triệu đồng); đóng 10% tiền phí giới thiệu khi mở tài khoản rồi đóng phí sử dụng tài khoản cho thành viên VIP là 15% tổng số tiền đã nạp (200 triệu đồng). Thấy không rút được tiền khi đã phải nạp quá nhiều phí đầu tư, nạn nhân mới “ngộ” ra mình bị lừa và đi trình báo cơ quan công an.