Changpeng Zhao thừa nhận rửa tiền, xin từ chức CEO Binance

Nhiều năm qua cáo buộc của Chính phủ đối với Binance và CEO Changpeng Zhao (CZ) đã mở ra những cuộc đấu tố không hồi kết. Đặc biệt, CZ bị buộc tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng khi không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền, đồng thời, vị CEO này còn cố tình vi phạm những biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ.

Theo Bộ Tư Pháp nhận định CZ và Binance đã vi phạm một cách có tính toàn và chủ ý để kiếm lợi từ thị trường Mỹ để trốn tránh khỏi những biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của luật pháp Mỹ.

Bức tâm thư mới nhất của CZ được đăng trên mạng xã hội X đã khiến cả thế giới rúng động khi thừa nhận những sai phạm của mình. Nội dung chính của bài đăng như sau: “Hôm nay, tôi từ chức giám đốc điều hành Binance. Việc này không dễ dàng nhưng đó là điều đúng đắn. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng, Binance và cho chính tôi.”

Mới đây, WSJ cho biết trong quá trình điều tra CZ đã nhận tội để được giảm án trước cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền vào hôm 21/11 (giờ Mỹ). Cơ quan điều tra nhận định việc Binance hoạt động bất chấp luật pháp đã tạo cơ hội cho những nhóm tội phạm Mỹ áp lệnh trừng phạt có thể giao dịch trên sàn. Binance cũng chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD để khắc phục hậu quả.

Trước đó, Bloomberg đã đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến áp dụng án phạt 4 tỷ USD cho Binance để sàn giao dịch điện tử này có thêm thời gian dàn xếp và kéo dài vụ điều tra trong nhiều năm. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Binance hay Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận.

Sau thông báo này, CZ cũng cho biết ông sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, sau đó quay lại với tư cách là nhà đầu tư cá nhân khi vẫn sở hữu tỷ lệ cổ phần trong các startup thuộc lĩnh vực blockchain, Web3, DeFi, AI và Công nghệ sinh học. CZ chia sẻ sẽ không dẫn dắt các công ty khởi nghiệp mà có thể trở thành tư vấn riêng cho các doanh nhân, doanh nghiệp.

Trong thông báo trên X, CZ tự nhận ra những sai phạm của bản thân và cho biết sẽ phải trả giá trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, ông khẳng định cơ quan chức năng Mỹ không cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử Binance thao túng thị trường hay chiếm dụng tiền của các nhà đầu tư như mọi người vẫn nghĩ.

Mặc dù đã từ chức CEO Binance nhưng CZ vẫn có quyền sở hữu công ty vì sở hữu số lượng cổ phần khá lớn. Richard Teng cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance sẽ được bổ nhiệm trở thành tân CEO trong thời gian sắp tới.

Sau những thông báo chính thức được đưa ra thị trường tiền điện tử cũng có ít nhiều thay đổi. Đặc biệt, đồng BNB đã giảm mạnh 15% xuống còn 229 USD. Một số đồng tiền điện tử lớn khác trên thị trường như Bitcoin, Ethereum hay Solana cũng giảm từ 4 -7% giá trị.