Những “ông vua” thoái vị khỏi thế giới tiền ảo

Changpeng Zhao (CZ) là nhà sáng lập Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng chính thức gia nhập danh sách những “ông vua” phải rời khỏi ngôi vương của mình. Changpeng Zhao đã thừa nhận những cáo buộc về tội rửa tiền và tự xin từ chức đồng thời nộp khoản tiền phạt hơn 4 tỷ USD. Đây được xem là một phần thỏa thuận để giúp người đứng đầu Binance tránh khỏi án tù.

Giới tài chính toàn cầu nói chung và giới đầu tư tiền kĩ thuật số đã hết sức bất ngờ về sự thoái vị này. Nhưng đây cũng không phải trường hợp đầu tiên người đứng đầu của sàn tiền ảo vướng phải vòng lao lý, vì trước đó đã có những trường hợp như Sam Bankman-Fried của FTX, Alex Mashinsky của Celcius và Do Kwon của Terraform Labs cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

CZ - doanh nhân người Canada gốc Hoa

CZ (hay còn có tên gọi khác là Triệu Trường Bằng) chính là người sáng lập Binance vào năm 2017. Sau đó, sàn tiền điện tử này đã nhanh chóng vươn lên thống trị thị trường. Còn CZ đã thể hiện bản thân là một người tài giỏi, luôn thận trọng giữa những biến động của thị trường và cực kì tuân thủ những quy định khắt khe của pháp luật.

CZ đã từng có câu nói nổi tiếng giới đầu tư: “Tôi không thực sự quan tâm nhiều đến tiền bạc”, mặc dù trên thực tế ông đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ lên đến hàng tỷ USD. Trong nhiều năm qua, thị trường dù ông đã tích lũy được khối tài sản lên tới hàng tỷ USD.

Trong những năm qua, thị trường tiền ảo đã chứng kiến hàng loạt các sai phạm từ những người đứng đầu đến người tham gia khi có những kẻ đã sử dụng hàng tỷ USD bị đánh cắp để tài trợ, dàn xếp hành lang cho việc vận động chính sách, thực hiện những mục đích xấu, trái pháp luật.

Việc CZ thừa nhận cáo buộc rửa tiền và chính thức xin từ chức khỏi vị trí CEO của Binance đã trở thành sự kiện đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận của cơ quan chức năng, cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Các chuyên gia cho rằng đây là một dấu hiệu tích cực và mở ra một thời kì mới cho thị trường này.

Khi bản danh sách những người sáng lập ra các sàn tiền điện tử tăng lên nhiều người nhận ra chính phủ của các quốc gia đang mạnh tay hơn để ngăn chặn các hành vi xấu, không để cho những sàn tiền điện tử này tự do tự tại muốn làm gì cũng được như thời gian trước đây.

Sam Bankman-Fried - ông chủ quần đùi áo cộc trong căn penthouse

Sam Bankman-Fried (SBF) là người sáng lập của các công ty tiền điện tử nổi tiếng một thời là FTX và Alameda Research đến thời điểm hiện tại những sàn tiền này đã phá sản. Đồng thời, Sam Bankman-Fried cũng bị kết án 7 tội lừa đảo và phải đối mặt với bản án tù có thể lên tới cả trăm năm.

Bankman-Fried đã chỉ đạo cấp dưới của mình chuyển tiền của khách hàng FTX vào Alameda Research, đây là một quỹ phòng hộ có mối quan hệ mật thiết với sàn tiền điện tử này. Tuy nhiên, số tiền này lại được sử dụng vào mục đích khác trong đó có phục vụ nhu cầu riêng như quyên góp chính trị và mua bất động sản đắt tiền. Trước thời điểm hai công ty này phá sản Sam Bankman-Fried đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ.

Do Kwon và cú sập thảm họa mang tên LUNA

Trước khi nhà đồng sáng lập Terraform Labs là Do Kwon bị các công tố viên Mỹ cáo buộc đã cố tình dàn dựng một vụ lừa đảo kéo dài trong nhiều năm, để chiếm đoạt tiền và khiến thị trường đã thiệt hại khoảng 40 tỷ USD thì ông đã tạo được chỗ đứng chắc chắn trong ngành tài sản kỹ thuật số.

Nhắc đến Do Kwon mọi người đã từng ngưỡng mộ một người đàn ông với đầu óc thông minh, có chiến lược và điều hành xuất sắc. Tuy nhiên, không ai biết được đằng sau đế chế đó lại là những sai phạm trầm trọng.

Sự sụp đổ của dự án thuật toán stablecoin Terra USD của Do Kwon và đồng tiền số Luna đã khiến khiến Do Kwon phải tìm cách biến mất, đây cũng là tác nhân khiến cho thị trường tiền số rơi vào một mùa đông “đóng băng”. Hành trình trốn chạy của Do Kwon kết thúc ở Montenegro khi bị cơ quan chức trách bắt được trong quá trình cố sử dụng hộ chiếu giả để xuất cảnh.

Ông chủ Celsius và giấc mơ thay thế ngân hàng truyền thống

Alex Mashinsky là cựu giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử Celsius Network, vừa bị bắt vào hồi tháng 7 với hàng loạt cáo buộc về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Mashinsky đã lên kế hoạch và thực hiện trong nhiều năm để đánh lừa các khách hàng, chiếm đoạt tiền gửi của họ trước khi công ty của ông nộp đơn xin phá sản với khoản nợ hơn 1 tỷ USD. Các công tố viên đã tìm ra và cáo buộc ông ta thao túng giá mã tiền điện tử CEL của công ty.

Nhà sáng lập Celsius vẫn không chịu nhận tội nên hiện tại đã được tại ngoại nhưng vẫn bị giám sát. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã xác định được tội danh của ông và có bằng chứng xác thực, phiên tòa xét xử ông được ấn định sẽ diễn ra vào tháng 9/2024.

Thị trường tiền số đã từng trở thành xu hướng lớn trên thế giới, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp một người đang tham gia giao dịch mua bán. Tuy nhiên, sự sụp đổ của hàng loạt các công ty, sàn tiền điện tử và những người đứng đầu cho thấy đây không phải là một kênh kiếm tiền chân chính và dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ.