Ông chủ Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 800 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đỗ Anh Dũng cùng con trai Đỗ Hoàng Việt và 13 người khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan tới những sai phạm xảy ra trong vụ án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo bản cáo trạng, vào đầu năm 2021 Tập đoàn Tân Hoàng Minh phải đối mặt với khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Hàng loạt những khoản nợ treo “lơ lửng”, chi phí vận hành bộ máy phát sinh đã trở thành gánh nặng lớn. Do đó, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh phụ trách tài chính, tìm phương án, cách thức huy động vốn cho tập đoàn.

Dựa trên những đề xuất của Đỗ Hoàng Việt, ông Đỗ Anh Dũng đã thống nhất giao cho Việt trách nhiệm lãnh đạo, điều hành nhân viên cấp dưới rà soát, lựa chọn pháp nhân thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Từ đó tạo niềm tin và thu hút nhà đầu tư cùng nhau hợp tác, mua trái phiếu do Tân Hoàng Minh phát hành để huy động vốn giải quyết những khó khăn trước mắt. Sau những đợt phát hành trái phiếu này công ty Tân Hoàng Minh đã thu về hơn 13.972 tỷ đồng, cao hơn giá trị phát hành là do Công ty Tân Hoàng Minh đã chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc rồi thực hiện mua đi bán lại nhiều lần để đẩy giá lên cao.

Số liệu thu chi hàng ngày đều được báo cáo đầy đủ cho ông Đỗ Anh Dũng thông qua Trung tâm Tài chính - Kế toán và Văn phòng Chủ tịch, Tổng giám đốc để ông Dũng theo dõi, chỉ đạo, điều hành.

Số tiền đã huy động từ việc mua bán trái phiếu, được ông Đỗ Anh Dũng sử dụng vào những mục đích cụ thể như dùng tiền của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu trước khi đến kì đáo hạn là hơn 5.165 tỷ đồng.

Trả nợ gốc, lãi vay của các ngân hàng tổng cộng hơn 1.976 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ Ngân hàng SHB hơn 1.218 tỷ đồng, nợ ngân hàng Agribank hơn 157 tỷ đồng.

Thanh toán mua cổ phần, dự án, tạm ứng, đặt cọc với tổng số tiền hơn 4.568 tỷ đồng. Thanh toán các chi phí của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tổng số hơn 929 tỷ đồng.

Đồng thời, còn có mục sử dụng riêng của ông Đỗ Anh Dũng như đầu tư chứng khoán, mua bán USD, trả nợ cá nhân… với tổng số tiền hơn 801 tỷ đồng. Thanh toán tiền lãi và hoa hồng trái phiếu là hơn 316 tỷ đồng. Tại thời điểm khởi tố vụ án số dư còn lại trên tài khoản của Tân Hoàng Minh là 214 tỷ đồng.

Bên cạnh số dư này toàn bộ số tiền huy động được từ hoạt động phát hành, bán trái phiếu đã được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo những cá nhân liên quan sử dụng hết không đúng với mục đích phát hành trái phiếu ban đầu.