Thủ đoạn chiếm đoạt 767 tỷ đồng từ 2 siêu dự án và 35 thửa đất của ông chủ Tân Hiệp Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ra quyết định đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh, 70 tuổi, cùng hai con gái là bà Trần Uyên Phương, 42 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và Trần Ngọc Bích, 39 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, căn cứ vào khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, vào năm 2019, nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Nai cần vốn để tiếp tục triển khai dự án Minh Thanh nhưng không vay được tiền từ ngân hàng. Bà Oanh đã được môi giới bất động sản giới thiệu tới ông Thanh theo lời quảng cáo là người có rất nhiều tiền.

Sau khi thỏa thuận nhiều lần, bà Oanh nhất trí trả 5% tổng giá trị hợp đồng vay vốn cho môi giới để được vay số tiền 500 tỷ đồng. Hình thức vay là chuyển nhượng cổ phần hoặc làm thủ tục mua bán các dự án mà bà Oanh đang nắm giữ.

Vào cuối tháng 10/2019, bà Oanh đã được môi giới nhiều lần dẫn tới Công ty Tân Hiệp Phát ở số 219 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tuy nhiên không gặp được ông Thanh. Bà Oanh đặt vấn đề thì nhận được câu trả lời rằng "Ông chủ bận nhiều việc gấp, quan trọng nên phải kiên nhẫn chờ để được gặp trình bày".

Đến đầu tháng 11 cùng năm, bà Oanh được dẫn vào phòng làm việc của ông Thanh tại trụ sở của Tân Hiệp Phát. Trong căn phòng đó, ông Thanh ngồi ở đầu bàn đối diện cửa ra vào. Trước đó, bà Oanh đã phải bỏ hết điện thoại ở ngoài vì ông Thanh không thích ai cầm điện thoại khi ngồi làm việc với mình.

Theo trình bày, bà Oanh đang thiếu vốn để trả nốt 50% cổ phần còn lại của dự án Minh Thành, hy vọng được cho vay khoản tiền 500 tỷ đồng. Ông Thanh nhất trí, tuy nhiên ra điều kiện là bà Oanh phải chuyển nhượng tất cả số cổ phần của 2 dự án Minh Thành và Nhơn Thành cho 2 con gái của ông.

Cơ quan điều tra đưa ra cáo buộc cho thấy khi bà Oanh năn nỉ như vậy là rủi ro và thiệt thòi quá thì nhận được lời giải thích từ ông Thanh: "Tôi không phải ngân hàng nên không ký hợp đồng cho vay. Hàng tháng cứ đóng lãi đều, đủ, đúng hạn thì tôi cho chuộc tài sản. Tôi vẫn làm việc với những người khác như thế, đây là cuộc chơi của Thanh, phải tuân theo luật của Thanh".

Ít ngày sau đó, bà Oanh cùng 2 con gái và 8 người liên quan đi đến trụ sở Tân Hiệp Phát để thỏa thuận vay tiền. Còn bên tập đoàn có 3 bố con ông Thanh và 6 người khác. Cả hai bên đều trao đổi cụ thể về hạng mục và chủ trương của hai dự án Minh Thành, Nhơn Thành cũng như các nguồn thu chi của công ty để tính toán phương án trả nợ.

Sau khi xem xét, ông Thanh chấp nhận cho vay 500 tỷ đồng với điều kiện chuyển nhượng 50% cổ phần dự án Minh Thành (giá 235 tỷ đồng) cho Trần Uyên Phương, và chủ cũ của dự án chuyển 50% còn lại cho Trần Ngọc Bích và Công ty TCS (công ty của gia đình ông Thanh quản lý) giá 265 tỷ đồng.

Riêng dự án Nhơn Thành, bà Oanh phải chuyển toàn bộ 100% cổ phần đang nắm giữ có giá 150 tỷ đồng cho Trần Ngọc Bích.

Ông Thanh đưa ra mức lãi suất vay tiền là 3%/ tháng, trả trước 3 tháng một. Nếu trong 9 tháng trả đủ gốc và lãi, bà Oanh sẽ được trả lại 2 dự án này. Ngược lại, sẽ mất 2 dự án nếu vi phạm thời hạn trả nợ lãi.

Mức lãi suất 3%/tháng nghĩa là 36%/ năm, tức là vượt mức quy định của Bộ Luật dân sự rằng khoản tiền vay có mức lãi suất không vượt quá 20%/năm. Bộ luật quy định cho vay với mức lãi suất gấp 5 lần (100%/năm) sẽ phạm tội Cho vay lãi nặng.

Theo kết luận điều tra, bà Oanh nói rằng thỏa thuận này rất rủi ro vì phải làm hợp đồng chuyển nhượng cả hai dự án trị giá hơn 1.200 tỷ đồng trong khi chỉ vay 500 tỷ đồng. Còn ông Thanh bảo phải tuân theo luật chơi của mình, không chấp nhận thì dừng thỏa thuận.

Tân Hiệp Phát đã nghiên cứu kỹ lưỡng quy trình này và nhiều lần áp dụng. Trong kết luận điều tra, ông Thanh nói: “Năm nay tôi đã cho vay như thế này cỡ 4.000 tỷ đồng với hơn chục dự án rồi".

Sau cùng, bà Oanh đã chấp nhận vay 500 tỷ đồng vì tin tưởng vào lời nói cũng như uy tín của ông Thanh.

Quỳ lạy xin được chuộc lại dự án

Bà Oanh và người liên quan đã làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty Minh Thành và Công ty Nhơn Thành cho hai con gái ông Thanh và Công ty TCS theo yêu cầu của ông Thanh.

Dự án Minh Thành ở thời điểm làm hợp đồng chuyển nhượng có giá trị gần 600 tỷ đồng, tuy nhiên trên hợp đồng chỉ có giá trị 500 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, bà Oanh nhận 350 tỷ đồng.

Còn dự án Nhơn Thành có giá trị gần 600 tỷ đồng ở thời điểm đó, nhưng trong hợp đồng chuyển nhượng ghi giá 150 tỷ đồng.

Sau khi nhận 350 tỷ và 150 tỷ đồng vốn vay, bà Oanh phải trả lãi 3 tháng đầu cho 2 khoản này với số tiền tương ứng là 31,5 tỷ đồng và 11,5 tỷ đồng theo yêu cầu. Việc chuyển tiền lãi không có biên nhận vì đều sử dụng tiền mặt.

Đến ngày 11/2/2020, bên bà Oanh tiếp tục trả 31,5 tỷ đồng tiền lãi lần thứ 2 đối với khoản vay 350 tỷ đồng. Ngày 12/5 cùng năm đến hạn trả lãi lần thứ 3 nhưng một ngày sau bà Oanh mới chỉ đạo cấp dưới cầm tiền mặt tới nộp vì do sơ suất. Thế nhưng, nhiều lần sau đó, bà đã bị bên ông Thanh từ chối gặp mặt.

Sau khi liên lạc nhiều lần qua các kênh, vào tối ngày 27/5, bà Oanh được đồng ý gặp. Trước khi ngồi vào phòng làm việc gặp ông Thanh, bà Oanh và 3 người đi cùng bị thu toàn bộ điện thoại.

Ông Thanh nói rằng bà Oanh đã không tuân thủ thời hạn nộp lãi nên không được phép mua lại dự án. Bà Oanh lại nài nỉ và xin được nộp thêm 35 tỷ đồng.

Vào tháng 8 năm 2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký công văn gửi bà Phương, Bích và Công ty TCS về việc đã chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng (dự án Minh Thành 350 tỷ, Nhơn Thành 150 tỷ) và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án này. Cũng trong thời gian này, bà Oanh nhắn tin cho ông Thanh xin gặp để bàn việc chuộc lại 2 dự án nhưng không nhận được lời hồi đáp.

Theo kết luận điều tra, ngày 28/10/2020 bà Oanh cùng hai con gái và một số nhân viên đến trụ sở Tân Hiệp Phát gặp Trần Uyên Phương "quỳ lạy, van xin" được chuộc lại dự án nhưng đều bị từ chối. Sau đó, bà Oanh đã có đơn tố cáo 3 bố con ông Thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C01 cho biết, tháng 11/2019, ông Thanh cho bà Oanh vay số tiền 350 tỷ đồng nhưng đến tháng 8/2020 đã chiếm đoạt dự án Minh Thanh 533 tỷ đồng. Sau khi trừ 350 tỷ đồng đã chuyển cho bà Oanh thì ông Thanh bị truy tố chiếm đoạt 183 tỷ đồng.

Đối với dự án Nhơn Thành, ba cha con ông Thanh đã cho bà Oanh mượn 150 tỷ đồng kể từ tháng 11/2019, tuy nhiên đến tháng 8/2020 đã chiếm đoạt dự án có giá trị 567 tỷ đồng. Sau khi trừ khoản tiền giải ngân, ông Thanh bị truy tố chiếm đoạt 417 tỷ đồng ở dự án này.

Cho vay lãi "lách luật"

Kết luận điều tra cho thấy ông Thanh cùng hai con gái và một số người đã lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng khi cho vay lấy lãi "dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng".

Ông Thanh đã không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản khi cho vay, thay vào đó, buộc các cá nhân và doanh nghiệp làm hợp đồng để chuyển nhượng dự án và cổ phần trong dự án. Trong đó, giá trị của các dự án ghi trong hợp đồng này thấp hơn nhiều lần so với thực tế.

Trong lúc bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát, ông Thanh đã chỉ đạo 2 con gái làm thủ tục sang tên cho mình để chiếm quyền kiểm soát. Bên vay sau đó đã trả đủ gốc và nợ lãi nhưng ông Thanh đã sử dụng thủ đoạn gian dối và các lý do khác để không cho chuộc lại tài sản.

Bên cạnh vụ án lừa đảo này, ông Thanh và 2 con gái còn bị cáo buộc gây nên 3 vụ chiếm đoạt tài sản tương tự khác.

Theo C01 kết luận, ông Thanh và "cò" - người chuyên giúp ông Thanh cho vay lãi đã cho ông ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2019.

Trong thỏa thuận này, ông Chung phải chuyển nhượng 29 thửa đất có giá trị 48 tỷ đồng tại 230 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM cho ông Thanh.

Vào tháng 3/2019, khi ông Chung yêu cầu trả 35 tỷ đồng tiền gốc trước thời hạn 16 ngày thì ông Thành đề nghị phải nộp thêm 14 tỷ đồng mà không nêu lý do. Bởi không nộp thêm thì ông Chung sẽ bị nhóm ông Thanh chiếm đoạt 29 thửa đất trị giá 83 tỷ đồng. Sau khi trừ 35 tỷ đồng đã giải ngân, ông Thanh bị truy tố chiếm đoạt 48 tỷ đồng trong vụ này.

Ngoài ra, ông Thanh và 2 con gái còn bị cáo buộc chiếm đoạt 4 thửa đất trị giá 195 tỷ đồng tại xã Hiệp Phụng, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng. Sau khi trừ 115 tỷ đồng gốc đã giải ngân, ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 80 tỷ đồng.

Ở vụ thứ 4, ông Thanh đã chiếm đoạt 2 thửa đất trị giá 118 tỷ đồng tại 643 và 643A Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP HCM của anh Nguyễn Huy Đông. Sau khi trừ 80 tỷ đồng giải ngân, ông Thanh đã chiếm đoạt 38 tỷ đồng.

Kết luận cho thấy ông Thanh bị truy tố chiếm đoạt 767 tỷ đồng, Trần Ngọc Bích 600 tỷ đồng và Trần Uyên Phương 350 tỷ đồng.