Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh vì lừa đảo chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng

Ngày 22/11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng truy tố Đỗ Hoàng Việt (phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Nguyễn Khoa Đức (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Trần Hồng Sơn (chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Lê Văn Thịnh (phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu giám đốc tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh)... với cùng tội danh.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh có hành vi thao túng trái phiếu

Cáo trạng được viện kiểm sát ban hành cho thấy vốn điều lệ của Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) là 10.000 tỉ đồng, được sáng lập bởi ông Dũng từ năm 1993.

Ông Dũng đã cho thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp của 45 công ty rồi chỉ định pháp nhân nhằm hoạt động theo mô hình tập đoàn. Những công ty này đều do ông Dũng chỉ đạo.

Do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của đại dịch nên năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã gặp nhiều khó khăn về tài chính với nợ vay gần 20.000 tỉ đồng.

Khi nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, ông Dũng chỉ đạo con trai (Đỗ Hoàng Việt) tìm hiểu phương án và cách thức huy động vốn.

Theo đó, phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là chủ trương được chọn trong kế hoạch dùng các công ty con gian dối phát hành trái phiếu để huy động cho Tân Hoàng Minh.

Ông Đỗ Anh Dũng đã nhất trí cách thức cùng ông Việt dùng pháp nhân 3 công ty ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng hợp đồng khống như đặt cọc, hợp tác đầu tư, mua bán cổ phần nhằm phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Kế hoạch cho thấy, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thông đồng với nhóm tại Công ty Kiểm toán Nam Việt (chi nhánh phía Bắc) và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, “làm màu” cho BCTC năm 2020-2021 để hợp thức hóa đủ điều kiện phát hành trái phiếu cho các công ty.

Nhóm đã thống nhất không dùng pháp nhân Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu ngay từ khi họp lên kế hoạch vì đơn vị này có nhiều công ty con nên “số liệu tài chính phức tạp".

Để tạo niềm tin, thu hút nhiều người mua trái phiếu, ông Dũng đã dùng các công ty con thuộc tập đoàn để phát hành trái phiếu riêng lẻ có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, còn chỉ đạo ký hợp đồng “giả cách” để chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.

Sự việc này nhằm tạo giá trị ảo các gói trái chủ và trái phiếu cho Tập đoàn để bán trái phiếu rộng rãi cho dân.

Theo cáo buộc của cơ quan truy tố, mục đích của Tân Hoàng Minh là huy động và chiếm đoạt tiền của giới đầu thứ cấp, trong đó phần là những nhà đầu tư không chuyên - người dân.

Bằng thủ đoạn trên, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã kêu gọi được gần 14.000 tỉ đồng qua phát hành, mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật.

Chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng

Theo xác định điều tra, có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt số tiền 8.600 tỉ đồng. Còn ông Dũng bị xác định là chủ mưu chịu trách nhiệm về khoản tiền này.

Theo quá trình điều tra tới nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi hơn 8.600 tỉ đồng, xử lý toàn bộ hậu quả của vụ án.

Kết luận điều tra ban hành cuối tháng 9 cho thấy ông Dũng được nhận xét là đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, tích cực phối hợp để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, ông Dũng cũng được ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ nổi bật như được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, địa phương, các ngành tặng nhiều bằng khen; tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội; hoạt động của Tân Hoàng Minh có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội…